其实钱在银行也会碰上这个问题，近几年金融机构对各种洗钱、网络赌博的打击力度确实很大，我自己之前有一张工商银行的卡，用了十多年了，然后突然有一天钱转不出来，打电话给客服，说我账号被限制了，需要到网点去解禁。第二天去了网点，可不光我一个人，网点排除都排了一百多号人，全都是取不了钱的，但很多人的账号都是正常账号，这里面肯定是相关监管部门设置了一些账户变动的条件，一旦触发条件就会被判断为异常账户。
从出发点来说，检测到账户可能存在异常，限制账户确实可以保障用户的权益，但同时也会造成新的麻烦，如果人家急需用钱，钱取不了该怎么办？所以我觉得在异常账户检测条件上，不能太简单（比如连续几笔相同金额转账就判定异常），需要结合资金额进出大小、频率，以及关联交易者账号是否正常等条件判断，而且在异常后，只要用户提供相关证明，就需要第一时间解除限制。头条热榜
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